2018/12/11
2011年至2014年期间,丁某云伙同盛某朝等人,在未经批准的情况下,为牟取2%至20%的居间费用,通过注册成立天长市天云汇投资信息咨询有限公司、天长市今汇珠宝店、江苏天云汇投资管理有限公司、江苏钛磁港投资管理有限公司等,以为北京天元汇投资管理有限公司、甘肃富鑫伟业矿业有限公司、江苏荣鑫伟业港务有限公司、江苏荣鑫伟业新材料有限公司、河北海兴华鑫矿业有限公司等企业融资为名,采取向客户直接宣传、召开推介会宣传等方式,以给付3分至5分月息为诱饵,承诺在一定期限内还本付息,通过与客户签订股权质押借款合同、委托股权质押借款合同,在安徽省滁州市范围内,单独或伙同他人,共向社会不特定对象2600多人非法吸收存款近4亿元。
2016年9月23日,天长市人民法院作出一审有效判决: 被告人丁飞云犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年零六个月,并处罚金人民币四十万元;被告人盛荣朝犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币四万元;对扣押在案的作案工具和银行存款予以没收;对犯罪所得继续予以追缴;扣押、冻结的涉案资金及查封的被告人丁飞云存款、房产、车辆等财产,应依法处置并按各被害人存款比例返还或赔偿给被害人。
作者:许晴律师
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